近年来，人行陕西铜川市中支深化内控机制建设，从营造良好氛围、夯实主体责任、强化问题导向、狠抓执行落实等方面入手，通过内控机制的完善、精细化管理，促进内部治理能力进一步提升。该行明确单位负责人为内部控制第一责任人，“一把手”对内控工作“亲自抓、亲自管”；组织全行各部门负责人召开内控领导小组暨“大监督”工作会议，通报负面问题清单及整改情况，对内部控制工作进行全面安排部署。

　　为了进一步夯实内控主体责任，人行铜川市中支明确了四级责任体系，即：党委为决策责任，对内控建设进行总体全面研究部署，为内控建设提供资源保障；分管领导、各主责部门、各科室负责人为直接责任，负责内部控制建设的具体实施和问题整改；内审、纪检、办公室为监督责任，对内部控制建设进行日常监督，评估内控机制运行情况；人事科等绩效考核部门为考核责任，负责将内审部门提供的内控机制运行反馈问题和评估结果，作为重要依据纳入科室和人员绩效考核。同时，该行制作了《检查发现问题负面清单》及《内控机制建设主责部门工作任务分解表》，引领各部门按照职责分工共同协作，形成广泛参与、主动作为、协调一致的内控工作新格局。

　　在厘清责任的基础上，人行铜川市中支以制度梳理为切入点，由办公室负责对全行性制度进行梳理完善，进一步补全制度漏洞，修订完善不合理制度，清理已失效制度，改善工作流程，各科室结合自身业务对各自条线上的制度进行梳理，增强制度的全面性、系统性、集成性；推动形成“制度管人、流程管事”的常态化、长效化运行机制；以近3年内外部审计和全面从严治党检查发现的负面清单整改为切入点，明确问题类型，分类落实整改。通过扎实整改，该行进一步夯实了内控基础工作，推动从源头上解决问题，实现内部管理精细化。

　　为了确保内控落实到位，人行铜川市中支把内控与各项工作紧密结合，领导班子全体成员率先垂范，带头遵守各项内控制度，以“内部控制优先”的思维部署推进工作；强化操作人员风险意识，确保每一项业务开展都处于严格的内部监控之下，实现“内控+业务”的嵌入式管理；完善审计整改联动机制，发挥“大监督”合力，以持续的督查督办、监督问责巩固成果，通过内控机制的完善，最终促进中支内部治理能力提升。

“内控管理师（ICM）”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足，内控管理专业人才匮乏的共性问题。